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支付宝收2000黑钱会被抓吗？小额洗款几次被抓？

2024-03-22 06:53

现在支付宝收付款非常方便，大部分用户都会从支付宝软件来操作，而且不需要手续费用，不过有的朋友想要使用支付宝来收取2000黑钱，想知道会被抓吗?我们来简单了解一下

支付宝涉嫌诈骗2000元起步会被移交警察，并且立案，只要证据足够就可以立案的

法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

洗钱一次两次会被抓

明知道为别人洗钱，就是故意犯罪，只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得，而帮助其洗钱的，构成洗钱罪

只要犯法，只要被公安机关查到，都会被追究责任，不要知法犯法

洗钱罪的构成要件是什么

1、侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

2、在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为彼种现金，将此种金融票据转换为彼种金融票据

同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪;

3、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位;

4、在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生

最好不要使用支付宝来操作，一旦被查到，支付宝账号很有可能会被封掉，而且会影响日后信用问题

山西警方破获特大涉疫电信诈骗案涉案价值840余万元

原标题警方破获特大涉疫电信诈骗案涉案价值840余万元记者裴大伟2月25日，山西省太原市公安局对外通报，2020年2月初，新冠肺炎疫情发生后，犯罪嫌疑人郭某某为了获取赌资，群，以提供口罩货源为名实施诈骗行为。,2月20日晚22时许，又接到湖南省长沙市公安局反诈中心协查通报：受害人被网上一男子，以可以一次性提供100万个医用口罩货源为由，诈骗290万元。,侦查专班民警立即对所有线索进行重新核查，经过彻

2024-03-22 08:40
公安部:查处涉疫情违法犯罪案件2.2万起刑拘4260人

原标题公安机关查处涉及疫情各类违法犯罪案件2.2万起刑拘4260人人民网北京2月26日电国务院联防联控机制于2月26日上午10时举行新闻发布会，介绍《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》有关情况。,杜航伟说，公安机关将按照《意见》，针对各类妨害疫情的和复工复产的犯罪活动开展打击，始终保持严打高压的态势，依法严厉打击扰乱医疗秩序、防疫秩序、市场秩序、社会秩序等违法犯罪行为，还要严厉打击非

2024-03-22 08:39
公安部：上半年破获电诈案超10万起抓获9.2万人

公安部：上半年破获电诈案超10万起抓获9.2万人人民日报客户端张璁7月28日记者从公安部新闻发布会上获悉，上半年，全国共破获电信网络诈骗案件10.1万起，抓获犯罪嫌疑人9.2万名，同比分别上升73.7%、78.4%。,据了解，今年以来，组织开展“云剑—2020”、“长城2号”、“510”等专项打击行动，取得阶段性成效。,于此同时，今年以来严厉打击为电信网络诈骗提供服务的黑灰产犯罪，共捣毁黑灰产犯罪

2024-03-22 07:24
公安机关今年捣毁电信网络诈骗窝点7200余个

来源：北青-北京头条7月28日，公安部召开新闻发布会，通报今年以来公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪工作有关情况。,同时，对诈骗窝点集中、黑灰产泛滥、行业问题突出的重点地域实施红黄牌警告和挂牌整治制度，压实地方主体责任，铲除犯罪土壤，重点地域面貌大为改观。,此外，强化技术反制和资金拦截，累计拦截诈骗电话1.2亿个、封堵诈骗域名网址21万个，为群众直接避免经济损失666亿元;全力落实预警劝阻措施，开通

2024-03-22 07:23
首起比特币跨国网络传销案告破涉案金额超400亿元

2019年初，江苏盐城公安机关在工作中发现陈某等人涉嫌利用虚拟币交易平台组织领导传销犯罪的线索后，立即成立专案组。,同年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，加强警务执法合作，成功将藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓获归案。,同时，公安机关提示广大群众，参与传销活动不仅会造成财产损失，还可能涉嫌违法犯罪，切勿相信高收益、高回报的“投资”陷阱。

2024-03-22 07:20
河北警方破获一特大网络开设赌场案涉案金额20余亿元

记者杨帆赵鸿宇新华社石家庄8月25日电记者从河北省邯郸市公安局了解到，日前，当地警方从今年经办的一起特大帮助电信网络信息犯罪案件中深入分析、循线追踪，破获一特大网络开设赌场案，涉案金额高达20余亿元。,专案组此后赶赴广东等地核查，确定该犯罪团伙根据境外赌博、彩票网站指令，进行资金流转，并按比例从中“抽水”的犯罪事实。,警方在掌握以王某凯为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后，6月1

2024-03-21 22:18
警方侦破“暗网”贩卖个人信息案涉个人信息近9亿条

因案情重大，警方立即成立专案组，及时将辖区两名涉案嫌疑人抓捕归案。,随后，专案组民警运用大数据抄底战法继续侦查，发现该犯罪团伙遍布全国各地，在多省份均有较大规模代理人。,掌握了该犯罪团伙的犯罪事实后，警方远赴江西、上海、四川、福建、广东等地，将其余5名犯罪嫌疑人缉捕归案，扣押、冻结涉案资金110余万元，房产1套、车辆1辆。

2024-03-21 22:18
特大套路贷案39万余人受害（甘肃套路贷案89人逼债催收自杀）

随着经济社会的发展，新型黑恶犯罪也在不断滋生与变形，逐渐变异为外表合法化、手段隐蔽化和犯罪“软暴力”化，这些问题如何认定成为了制约扫黑除恶成效的瓶颈。3月27日晚，由全国扫黑办与中央广播电视总台联合摄制的6集政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》播出第二集《依法重击》。专题片再现了甘肃兰州一起特大“套路贷”案。这起案件中，受害者多达39万余人，其中有89人因逼债催收而自杀身亡。2019年3月，兰州

2024-03-21 21:08
大案纪实（中国的大案件有哪些）

撩开衣服一看，“啊?”竟是一具妇尸!赵文艳两腿一软瘫坐在地上……接到报案后，保定市、清苑县公安局的领导带刑侦、技术人员相继赶赴现场。,三、青纱帐里的罪恶正当侦查工作进退维谷之际，8月30日晚7时30分，保么公路清苑镇东500米处玉米地中又发现了一具无名女尸。,仝本打算到望都来过冬，因立文工作忙无暇去接，于1993年8月14日由其父将仝卫母女送上了246次列车。

2024-03-21 21:06