资金盘归零，交易所跑路，币圈骗局开始最后的收割
文/比萨林格
来源：一本区块链(ID:yibenqkl)
2019年，凭借着模式币、资金盘的流量，许多新交易所强势崛起。
它们互相寄生、彼此利用，成为了币圈2019年最吸睛的存在，吸金无数。
但一荣俱荣，一损俱损，如今，在监管的重压之下，模式币、资金盘纷纷崩盘，很多交易所选择跑路，甚至有人被捕。
留下来的交易所，正在努力为自己洗白。但习惯了赚快钱的它们，真的能彻底金盆洗手吗?
01币价归零
12月22日，在交易所满币网上线了11天的模式币BABA币，轰然崩塌。
半小时内，BABA的跌幅高达96%。许多投资者损失惨重。
BABA币价走势BABA币价走势
实际上，这一情况早有预兆。
“15号开始，BABA的K线走势明显不正常，每天涨一点点，而且固定是凌晨0点拉一波。”投资者陈之维告诉一本区块链，“这就是非常典型的‘推土机模式’。”
“完美收割!”BABA币崩盘后，有媒体惊呼。
BABA币的背后，究竟是谁在操盘?
8月14日，BABA币合约创建完成，正式诞生。但早在8月12日，满币网就宣布，即将上线BABA币。
满币网为什么能未卜先知?原因很简单，BABA很可能就是满币网自导自演的发币骗局。
区块链信息显示，BABA发行后，有1000万枚Token被转移至一个后缀为“4e1f”的地址。
此后，这一地址又将其中的998万枚Token转移至尾号为“9dff”的地址。
而这个9dff的地址，属于满币网平台币CONI的创建者——这是满币网的官方地址。
“9dff”地址即满币网官方地址“9dff”地址即满币网官方地址
自此，BABA的操盘手已昭然若揭。
满币网这次突如其来的镰刀，让大批投资者措手不及。而在此之前，满币网已经和空气币、资金盘一起，对用户进行过数轮收割。
MXM就是最典型的一个。
作为币圈最早的资金盘项目之一，MXM启动于2018年。
根据其规则，用户只要购买MXM，就可以获得不同等级的“矿机”使用权，得到挖矿收益。
除此之外，MXM还支持投资者通过拉人头获得“三代链接”动态收益，静态及动态的年化收益之和高达788%。
这是一个高度控盘的资金盘项目。MXM的大多数代币被项目方掌控，币价涨跌也是如此。
今年4月，MXM走向崩盘，如今，其币价已跌去92.7%。
神奇的是，在MXM之后，MXM的项目方仿照MXM推出了新币种DDAM，仍然上线满币网。
经历了一系列频繁的规则修改后，DDAM的币价也开始跳水。如今，其币价较两月前的最高点，已跌去96.3%。
02交易所跑路
年关将至，看到监管逐步收紧，一小撮数字货币交易所完成了“最后一割”。
近期，又有一张“超级马里奥”K线图，在币圈社群中流传。
RON币价K线图RON币价K线图
这个名为RON的数字货币，价格先是像推土机一样稳步爬升，此后瞬间跳水，价格从0.7美元跌至0.13美元，跌幅高达81.4%。
一本区块链调查发现，RON是融安交易所(Ronance)发行的平台币，上线于今年7月。
从10月14日到12月2日的49天时间里，RON只涨不跌，币价大涨118%。随后，其币价一夜暴跌，迅速成为“币圈网红”。
针对币价跳水，融安交易所给出的原因是：有用户恶意套利砸盘，平台所有业务一切正常，在平稳运行中。
“但币圈玩家都知道，这样的说辞只不过是交易所的套路。实际上，它们早已割完跑路。”资深币圈玩家薛平表示。
“从K线就可以看出，这是一场蓄谋已久的收割。”他指出，“这家交易所，连名字都是蹭币安的。”
除了“只涨不跌”的平台币，融安交易所还推出了活期宝和定期宝两项“理财”服务，以吸引投资者入局。
以定期宝为例，这一产品每期按份起购，认购成功之后立即锁定，周期结束即自动解锁，年化利率高达30%-42%。
融安交易所网站截图融安交易所网站截图
“正常的数字货币理财，根本达不到这个收益。交易所的目的很简单，就是让投资者把钱存进来。”薛平告诉一本区块链。
在融安交易所之外，太阳交易所(SUNEX)也在近期陷入跑路风波。
官方公告显示，这家交易所上线于2019年12月12日，主打的是与牛顿交易所类似的“解封区”玩法。(详见《43天成为全球第二大交易所的牛顿，背后却藏着资金盘陷阱?》)
何谓解封区玩法?
解封区由牛顿交易所首创，用户可以把自己的数字货币转入解封区，币价会瞬间膨胀10倍。
但用户不能自由交易解封区资产，只有在解封区内刷单，即反复买入、卖出，才能解冻存入的币。
而用户刷单时，挂出的卖单价格由系统控制，必须高于买入价。由此一来，解封区内的币价便可以只涨不跌。
但一旦没有新韭菜接盘，整个解封区模式便会彻底崩盘。
太阳交易所开放交易的第二天，其解封区上线了第一个币种9GB。
“9GB对外号称是一个估值10亿的区块链云存储项目，但却没有任何落地应用，就是个空气币。”数字货币投资者王洋告诉一本区块链。
截至目前，9GB在太阳交易所已上线12天——前10天，币价一路上涨;最近两天，却止步不前。
“目前9GB已经没有交易量了，12个小时交易量不到500，有投资者已被套牢。”王洋表示。
可以预见，太阳交易所离跑路不远了。
03洗白与收网
实际上，面对监管，资金盘平台大多不敢直接“硬跑路”。不宣布崩盘、给用户残留一丝希望的“软跑路”，成为了操盘手的共同选择。
然而，这不过是他们拖延时间的手段而已。
近日，有投资者向一本区块链爆料，数字货币交易所Bitgogo发布公告，宣布将冻结用户资产180天。
官方资料显示，这家交易所成立于2017年，前身为香港比特购交易所，2018年更名为Bitgogo。
该平台曾上线过包括DPT在内的一系列空气币，令投资者损失惨重，至今仍有投资者在网络上维权。
而近日的Bitgogo公告称，为了保障用户资产安全，平台将对用户资产(包含BTC、ETH、EOS以及USDT)冻结180天，并给出20%的年化收益。180天后，交易所会解冻资产，并兑付理财收益。
Bitgogo公告Bitgogo公告
“平台没跟我们说，就冻结了我们的资产，跟抢劫没什么区别。”Bitgogo用户王宇告诉一本区块链，“至于180天后能不能解冻，谁也不知道。”
“Bitgogo和链上科技一样，都是杜均旗下节点资本投资的。前段时间链上科技公司注销了，如今的Bitgogo似乎也要跑路了。”王宇表示。
在Bitgogo之外，2019年的交易所“黑马”BiKi和抹茶，则在忙着洗白自己。
11月11日，BiKi发布公告，宣布下架了一批各项指标不达标的币种，未来还会下架更多币种。此外，BiKi还称，设立了产业研究院和上币监督委员会。
抹茶也紧急宣布下架一系列资金盘、传销币项目。此外，抹茶还拿下了爱沙尼亚交易运营许可证，意图为自己洗白。
但一本区块链调查发现，截至12月25日，BiKi和抹茶交易所内仍然充斥着大量资金盘、传销币。
例如，在BiKi交易所创新区内，VDS、CXC等知名资金盘项目依然活跃。
BiKi网站截图BiKi网站截图
在抹茶交易所，VDS、CXC已下架，但VIDY、VBT等传销币依然存在。
在实打实的金钱收益面前，交易所要想洗白，并不容易。
而警方针对资金盘交易所的收网行动已经开始。
近日，有消息称，资金盘项目贝壳国际操盘手已被江苏靖江警方控制。一本区块链致电靖江城西派出所，确认消息属实。
一位贝壳国际投资者对一本区块链表示，在得知上述消息后，各个投资者群已经开始号召群友整理资料向警方报案，“只有报案，才有希望拿回损失。”
在监管强势亮剑之后，币圈再次掀起一波跑路潮。
先是资金盘纷纷跑路，如今交易所、空气币也紧急收割离场。
2020年，币圈会变得更干净吗?
*文中部分受访者为化名。
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