支付宝多少流水会被监控 有哪些情况 支付宝
现在大家基本上都是网络上面去转账去交易，那么当大家的流水达到一个不正常的情况下，就会被监控一段时间，因为现在洗钱的现象很多，支付宝多少流水会被监控?
1一天内现金交易超5万才要报备，但是支付宝并没有现金交易;支付宝还强调，对于大额交易监控，需要达到一天50万才要事后报告，并且此做法在银行体系已实行多年，是为了保护资金安全，但是每天个人转账超过50万的情况极少，因此不必惊慌
下面这三种情况，会被重点监控：
1、第一种情况是，非自然人之间金额100万元以上的单笔转账支付;
2、第二种情况是，金额5万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
3、第三种情况是，个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
除此之外，如果银行发现或者有合理的理由怀疑个人或企业客户以及他们的资金或者其他资产、试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动有关的，不管涉及的金额的大小或者资产价值的高低，都应当向中国反洗钱监测分析中心等有关部门提交可疑交易报告
支付宝之间频繁转账是不会封号的，只要是正常的经济往来，支付宝都不会封号，所以两个支付宝账号之间频繁转账是不会被封号的
个人支付宝账户转账到银行卡有次数限制，每天转账的次数为100次，包含了转账到账户和转账到银行卡账户
也就是说，支付宝用户每天使用支付宝账户转账的次数累计不能超过100次
一般来说正常的支付宝转账操作并不会导致账号被封，频繁操作的话可能会被系统抓取到
这也是为了支付宝账号的安全着想
毕竟盗刷的情况现在也挺常见的，所以为了保证才会这样
支付宝流水如果很夸张，并且在长达很长一段时间，里面都是这么多流水，那么是一定会被监控的，大家一定不要随意地把身份证借给别人，因为现在洗钱是违法的
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